公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

（陈海燕）

作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。本人任期已于 2025 年 9 月届满，现将 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈海燕，1954 年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿
童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出
版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。曾任江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常务委员会委员；中共江苏省第十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬奋奖获得者；2009 年荣获“新中国 60 年百名优秀出版企业家”称号；此后荣获
中国“2011 年度出版人奖”。2019 年 9 月至 2025 年 9 月，本人任中视传媒第八
届、第九届董事会独立董事。

2025 年任期内，本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，具备良好的个人品德，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响；在境内上市公司担任独立董事未超过三家，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

二、独立董事年度履职概况

(一)独立董事出席会议的情况

2025 年任期内，公司共召开五次董事会、一次董事会提名委员会、五次董事会审计委员会、两次董事会薪酬与考核委员会、一次独立董事专门会议、三次股东大会。本人积极出席会议，本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议材料，主动调查、获取为做出决策所需要的资料；参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判断，审慎行使表决权。

本人对于提交董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案均予以赞成，未发生反对或弃权的情况。本人认为会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》及公司《章程》的相关规定进行，表决所形成的决议合法、有效，不存在损害公司整体利益和股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

1. 独立董事任期内出席董事会情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈海燕 5 5 0 0

2. 独立董事任期内出席股东大会情况

姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

陈海燕 3 3 0

3. 独立董事任期内参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人积极参与专门委员会的工作，专门委员会的召集人担任情况及独立董事占比符合相关规定。专门委员会根据各自的职能分工对所属事项进行研究和审核，立足于专业优势发表意见，为公司规范运作、科学决策提供了强有力的支持。

（1）出席董事会专门委员会情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

陈海燕 5 5 2 2

*2025 年未召开董事会战略委员会。

（2）董事会审计委员会召开情况

2025 年 2 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议，审核
通过了《注册会计师与治理层的沟通函（预审后）》。

2025 年 3 月 17 日，公司召开第九届董事会审……
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