公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-042

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月21日上午10时。

预计会期1.00天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-042

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

陕西省西安市航天城航天中路399号神光双子大厦A座1401室航晨科技会议室二、会议审议事项

（一）审议《关于公司投资成立控股子公司的议案》

本公司拟与西安电子科技大学工程技术研究院有限公司、郑书峰共同出资设立控股子公司西安西电科大航晨机电设备有限公司，注册地为西安市经济技术开发区中港国际A座，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，西安电子科技大学工程技术研究院有限公司出资人民币2,500,000.00元,占注册资本的25%,郑书峰出资人民币500,000.00元,占注册资本的5%。（最终以工商登记部门核准为准）

三、 会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2018年08月21日上午9时-10时

（三）登记地点：陕西省西安市航天城航天中路399号神光双子大厦A座1401

室航晨科技会议室

四、 其他

公告编号：2018-042

（一）会议联系方式：

1、联系人：牛文龙

2、联系电话：029-85890535，传真：029-63364656

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

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