公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-033

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月7日下午2点在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实到5名，公司监事列席了会议，会议由董事曹文宏主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

1、议案内容：

选举曹文宏为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1、议案内容：

公告编号：2017-033

同意聘任曹文宏为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：

同意聘任吕晓曦为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

1、议案内容：

同意聘任康玉良为公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017年8月8日

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