公告日期：2015-11-27

上海创远律师事务所

关于河南金象文化发展股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见书

上海创远律师事务所

TRENDASSOCIATESLAWFIRM(SHANGHAI)

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二〇一五年九月

目录

一、本次挂牌转让的授权和批准......6

二、本次申请挂牌的主体资格......6

三、本次挂牌转让的实质条件......7

四、股份公司的设立......9

五、股份公司的发起人、股东和实际控制人......11

六、公司的独立性......13

七、公司的股本及演变......14

八、公司的业务......18

九、关联交易及同业竞争......19

十、公司的主要财产......23

十一、公司的重大债权、债务关系......25

十二、公司的重大资产变化及收购兼并......25

十三、公司章程的制定......26

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......27

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......27

十六、公司的税务......30

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准......31

十八、公司的劳动用工、劳动保护和社会保险......31

十九、诉讼、仲裁或行政处罚......32

二十、推荐机构......32

二十一、结论意见......32

释义

本法律意见书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

金象文化、股份公司 指 河南金象文化发展股份有限公司

金象文化有限 指 河南金象文化发展有限公司，股份公司之前身

公司 指 金象文化有限或金象文化

金象投资 指 河南金象投资管理中心（有限合伙）

观达实业 指 郑州观达实业有限公司

观达置业 指 河南观达置业有限公司

赢和融通 指 北京赢和融通商贸有限公司

铁科赛得 指 郑州铁科赛得置业有限公司

百利房地产 指 郑州百利房地产开发有限公司

本次股票挂牌 指 金象文化本次股票进入全国中小企业股份转

让系统申请挂牌

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

万联证券、主办券商 指 万联证券有限责任公司

瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

北方亚事 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司

本所 指 上海创远律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《审计报告》 指 瑞华于2015年6月25日出具的瑞华审字

[2015]32030026号《审计报告》

《评估报告》 指 北方亚事于2015年7月15日出具的编号北方亚

事评报字[2015]第01-311号的《资产评估报告》

《股份转让……
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