公告日期：2026-05-08

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则

第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）公司董事：包括公司内部董事（在公司担任管理职务的董事）和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的董事）；

（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

（一）薪酬水平与公司业绩水平、经营规模、行业特点相结合的原则；

（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履职责任、个人绩效相匹配；

（三）与公司长远发展相结合的原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会开展如下工作：

（一） 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

（二） 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三） 对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。

第六条 公司人力资源部、财经管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公

特变电工股份有限公司

司董事、高级管理人员薪酬方案的制订实施及评价等工作。

第三章 薪酬的构成

第七条 公司外部董事实施固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员
会拟定，并经公司董事会、股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。外部董事领取的董事津贴不参与公司薪酬绩效考核。

第八条 在公司内部任职的董事、高级管理人员除津贴外的薪酬由基本薪酬、
绩效薪资等组成。

（一）基本薪酬：以岗位价值、履职责任及风险、履职能力、行业薪酬水平等确定。

（二）绩效薪资：绩效薪酬以公司年度经营目标考核指标、个人目标责任书为考核依据，结合公司经营目标完成情况及个人目标责任书完成情况核定发放。绩效薪资占比原则上不低于总薪资的 50%。

第九条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，相关绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第四章 薪酬发放和止付追索

第十条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按
照国家和公司有关规定扣除下列项目后发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

（一）个人所得税；

（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十一条 董事津贴按月发放。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员基本
薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标责任书完成情况，根据绩效考核结果，按季度及年度进行发放。

第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。