公告日期：2025-09-04

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-060

特变电工股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔族自治区昌吉市北京南路 189 号国际
会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 2,589

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,180,153,354

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%） 23.5079

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新因工
作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会
现场会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事张新、胡述军、李边区因工作原因未
能出席本次会议；

2、公司在任的监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书焦海华出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,170,047,223 99.1436 9,468,292 0.8022 637,839 0.0542

2.00 公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,170,188,343 99.1556 9,400,222 0.7965 564,789 0.0479

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,170,091,343 99.1473 9,476,242 0.8029 585,769 0.0498

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,170,138,923 99.1514 9,431,542 0.7991 582,889 0.0495

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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