公告日期：2025-12-13

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-085
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司
2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关联交易不会导致公司对关联方产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年度，根据公司经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品，接受特变集团提供的工程劳务、物资采购、物流运输及装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、线缆、开关柜、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及办公楼、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。

2025年12月11日，公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2026年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。相关交易不会影响公司业务的独立性，也不会导致公司对关联方产生重大依赖。

2025年12月12日，公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司与

新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票7

票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对

该项议案的表决；公司2025年第六次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特

变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对

票0票，弃权票0票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团

有限公司将对该事项回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别 关联人 2025 年预计 2025 年 1-9 月 预计金额与实际发生金额
金额上限 度实际发生额 差异较大的原因

向关联人购买产品 特变集团 30.00 16.38 具体发生金额根据招标、议
标及实际履约情况确定

接受关联人提供的劳务 特变集团 25.00 8.25 具体发生金额根据招标、议
标及实际履约情况确定

接受关联人提供的运输、装卸等服 特变集团 3.50 1.67 具体发生金额根据招标、议
务 标及实际履约情况确定

小计 58.50 26.30 /

特变集团根据实际需……
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