公告日期：2026-03-18

特变电工股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

新疆·昌吉

2026 年 3 月 23 日

目 录

1、.特变电工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ......12、.公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的

议案 ......2
3、.《特变电工股份有限公司会计师事务所选聘制度》 ......6

特变电工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

1、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的议案；

2、《特变电工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司
2026 年 3 月 23 日
议案一
公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资
公司提供担保的议案

各位股东：

为保障公司控股公司业务的良好开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，满 足已签约订单的顺利履约，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 （以下简称“新能源公司”）的全资公司特变电工西安电气科技有限公司（以下 简称“西科公司”）、特变电工绿色能源（印度）有限公司（以下简称“印度绿 能公司”）将分别使用新能源公司银行授信开具分离式保函，保函类型主要为预 付款保函、履约保函、质量保函等，上述业务构成新能源公司对西科公司、印 度绿能公司的担保义务。具体情况如下：

一、被担保方基本情况

（一）西科公司基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 特变电工西安电气科技有限公司

被担保人类型及上市 控股子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司控股公司新能源公司间接持有西科公司 100%股权

法定代表人 彭旭

统一社会信用代码 91610131552334914X

成立时间 2010 年 4 月 30 日

注册地 西安市高新区上林苑四路 70 号

注册资本 175,000 万元人民币

公司类型 有限公司

一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源
原动设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能
输配电及控制设备销售；储能技术服务；先进电力电子装置销售；电
气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；工业设计服
经营范围 务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服
务；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；变压
器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电控制设备租
赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住
宿服务；餐饮服务。

2025 年 11 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
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