公告日期：2026-03-24

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-018
特变电工股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日

(二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际
会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 9,319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,301,764,954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 25.9303

(四)股东会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，董事种衍民、董事胡述军、独立董事代正
华因工作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书焦海华列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公
司提供担保的议案

特变电工股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,296,185,736 99.5714 4,029,416 0.3095 1,549,802 0.1191

2、议案名称：《特变电工股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,232,428,515 94.6736 64,499,316 4.9547 4,837,123 0.3717

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

公司控股公司特

变电工新疆新能

1 源股份有限公司 384,692,436 98.5704 4,029……
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