公告日期：2026-04-16

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》

和《公司章程》《特变电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规

定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行相关职责，充分发挥审计

委员会监督审查作用，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹宝菊、独立董事代正华、独立

董事刘开俊、独立董事胡军、董事张爱琴 5 名委员组成，其中邹宝菊为会计专业

人士，担任审计委员会主任委员。以上委员均具有相关的专业知识，能够胜任审

计委员会的工作，审计委员会的构成符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开董事会审计委员会会议 6 次，共计审议议案 23 项；

2026 年初至本报告出具日，公司共计召开董事会审计委员会会议 3 次，共计审

议议案 9 项，全体委员均亲自出席了全部会议，无委托投票情况，会议召集召开

程序符合有关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》及《公司董事会

审计委员会实施细则》的相关规定。会议召开情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项 重要意见和建议

1、公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项

董事会审 资产减值准备的议案； 审议通过全部议
2025 年 1 计委员会 2、特变电工股份有限公司 2024 年年度财务报告及内 案，并同意将议案
1 月 17 日 2025 年第 部控制审计计划； 提交公司董事会
一次会议 3、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性 审议。

分析报告；

4、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

1、公司 2024 年度财务决算报告；

2、公司 2024 年度内部控制评价报告；

董事会审 3、公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内 审议通过全部议
2 2025 年 4 计委员会 部审计工作计划； 案，并同意将议案
月 18 日 2025 年第 4、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报 提交公司董事会
二次会议 告； 审议。

5、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；

6、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度

特变电工股份有限公司

序号 召开日期 会议届次 审议事项 重要意见和建议

履行监督职责的报告；

7、公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案；

8、公司 2025 年第一季度报告；

9、公司 2025 年第一季度内部审计工作总结及第二季

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