公告日期：2026-04-16

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-020
特变电工股份有限公司

十一届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于 2026 年 4 月 14 日在公司 21 楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开了公司十一届五次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司 2025 年度财务决算报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司 2025 年度利润分配预案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临2026-021号《特变电工股份有限公司2025年年度利润分配预案公告》。
四、审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年内部控制评价报告真实地反映了
公司内部控制状况；公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面均保持了有效的
内部控制。

公司董事会认为：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。
五、审议通过了公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、
张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易是公司正常生产经营及发展所需，签署了具体合同并按照合同执行，关联交易价格按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定价原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

六、审议通过了公司 2025 年度可持续发展报告及可持续发展报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-022 号《特变电工股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

八、审议通过了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-022 号《特变电工股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

九、审议通过了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，所载资料客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果。

公司董事认为并保证：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

十、审议通过了《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十一、审议了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

该项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均……
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