公告日期：2026-04-16

特变电工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（刘开俊）

作为特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董
事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，积极参加公司股东大会、董事会
及董事会各专门委员会会议，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议各项议案，
充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和股东特别是中小股东
的合法权益。现将 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本信息

刘开俊：男，汉族，66 岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现
任公司独立董事，中国电力企业联合会首席专家，享受国务院特殊津贴。本人长
期从事电力系统规划、设计，电网、火电、新能源发展等领域工作，荣获国家科
学技术进步奖特等奖等奖项。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，已经向公司提交了《关于 2025 年度独立性的自查
报告》。本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，
不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影
响的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的任职条件及独立性的要求，
具备胜任能力，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025 年度，公司共计召开 17 次董事会、7 次股东大会，本人出席会议的具
体情况如下：

董事会出席情况 参加股东大会情况

本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议

17 1 16 0 0 否 6

2025 年度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会会议，认真审阅董事会
相关会议资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人未对公司董事会审议的各项议案提出异议。

2025 年度，公司共计召开 7 次股东大会会议，本人列席全部会议，认真听
取会议审议事项，了解中小股东的诉求和建议，关注公司管理层回复，并重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司董事会战略委员会（现更名为董事会战略与可持续发展委员会）委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员，亲自出席了 3 次董事会战略委员会会议、6 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员会会议、6 次独立董事专门会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未聘请外部审计机构和咨询机构，未向董事会提请召开临时股东大会，未提议召开董事会，也未依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人定期听取内部审计机构的工作汇报，就公司内控体系建设、风险合规管理以及审计监察等重点事项进行沟通了解。总体来看，公司内控制度完善，内部控制得到有效执行。在外部审计协同方面，主动听取外部审计机构关于审计策略制定、重大风险领域核查的汇报，充分了解公司财务状况和经营风险，认为审计工作具有独立性与客观性。

（五）与中小股东沟通情况

2025 年度，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东保持沟通交流。在股东大会期间，本人特别关注涉及中小股东利益的议案，确保中小股东的合法权益得到充分保障。

（六……
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