公告日期：2026-04-29

特变电工股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

新疆·昌吉

2026 年 5 月 7 日

目 录

1、.公司 2025 年年度股东会会议议程 ......1
2、.公司 2025 年度董事会工作报告 ......2
3、.公司 2025 年度利润分配方案 ......11
4、.公司 2025 年年度报告及年度报告摘要 ......12
5、.特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 ......13
6、.公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 ......16
7、.公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案 ......18
8、.公司开展应收账款资产证券化的议案 ......21
9、.公司独立董事 2025 年度述职报告 ......25

特变电工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告；

2、公司 2025 年度利润分配方案；

3、公司 2025 年年度报告及年度报告摘要；

4、《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

5、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案；

6、公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案；

7、公司开展应收账款资产证券化的议案。

（三）听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（七）监票人宣布现场计票结果；

（八）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（九）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（十）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司
2026 年 5 月 7 日
议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国经济在顶压前行中展现出“向新向优”的强劲韧性和活力，但产业结构深度调整、内外需求结构性失衡带来的压力依然突出。同时世界地缘政治冲突与贸易摩擦加剧，外部环境的复杂性、严峻性显著上升。面对复杂严峻的形势，公司董事会保持战略定力，聚焦创新驱动，深化精益管理，优化组织效能，强化风险防控与体系保障能力，实现稳健发展。

一、公司 2025 年度经营情况

（一）经营指标情况

根据董事会制定的经营计划，2025 年公司计划实现营业收入 1,050 亿元，
营业成本控制在 840 亿元以内。2025 年度，在可再生能源长期发展向好的趋势下，多晶硅产业高库存与弱需求价格承压；煤炭产能过剩，销售均价同比下降，对公司经营业绩形成一定压力。面对复杂外部环境，公司围绕国家战略，统筹国内、国际两个市场，大力推动精益生产降本增效，多晶硅业务大幅减亏、输变电产业、黄金业务保持稳步增长，展现出了多产业协同发展的经营韧性。
2025 年度，公司实现营业收入 972.27 亿元，营业成本 789.46 亿元，较 2024 年
度略有下降；公司实现利润总额 80.52 亿元、净利润 60.01 亿元、归属于上市
公司股东净利润 59.54 亿元，较 2024 年度分别增长 60.13%、66.56%、43.69%，
实现了稳健发展。

（二）国内、国际市场订单持续增长

1、国内市场

输变电产业方面，公司紧扣“双碳”战略目标，聚焦能源主赛道，持续深化全产业链协同销售体系。加速拓展“数据中心”等新兴增量领域，积极布局套管、GIS、电容电抗等细分市场领域，逐步构建多元支撑、结构优化的业务新格局，实现存量市场持续领先、增量市场高速增长的良好态势。2025 年度，公司输变电产业国内市场实现签约 562 亿元，较上年增长 14.47%。

新能源产业：公司根据多晶硅市场供需动态、生产线经济性测算和检修、技改计划，进行高纯多晶硅自律控产。积极参与沙戈荒大型风电、光伏基地建设，调优新能源电站项目布局，推进新能源与储能融合发展，开展综合能源服
务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。