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发表于 2021-05-05 15:40:35 股吧网页版
600090:同济堂独立董事2020年度述职报告(更正版) 查看PDF原文

公告日期:2021-05-06


新疆同济堂健康产业股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告(更正版)

2020 年度,我们作为新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我们在 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、 独立董事的基本情况:

阳前林先生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中共党员,注册税务师,副教授。1963 年 8 月出生,1987 年毕业于中南财经大学税收专业;1987 年至今,就职于湖北财税职业学院,曾任教研室主任、系副主任,现任会计系党总支书记。张金鑫博士(已离职),1971 年生, 现任诚通基金管理有限公司执行总监,兼任合纵科技、同济堂、锦波生物独立董事。曾任北京交通大学经济管理学院会计系副主任、中国企业兼并重组研究中心执行主任、中国管理现代化研究会并购重组研究专业委员会秘书长、北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席,也曾服务于第一创业证券及联想集团。他是加州大学洛杉矶分校访问学者,著有《并购谁-并购双方资源匹配战略分析》、《企业并购》、《股权投资》,主编《中国企业并购年鉴》(2006-2013 各年度)、《中央企业并购年鉴2010》,在《会计研究》、《财政研究》等期刊发表学术论文数十篇。他曾主持完成了《中央企业战略性重组研究》、《中央企业跨国并购问题研究》、《中国资本市场并购套利策略理论与实证》等多项部级课题。

王锦霞女士,1954 年出生,大学本科,高级经济师,中共党员。曾任中国医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中国非处方药物协会高级顾问,同时担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事。

廖圣林先生,1951 年 5 月出生,毕业于华中师范大学,本科学历,中共党
员。1975 年至 1982 年在湖北省荆州地区行署教育局工作,到荆州师范专科学校

任教。1982 年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。

二、独立董事 2020 年度履职概述

2020 年度我们认真参加了公司召开的各次董事会和股东大会,认真履行了
独立董事的职责。我们认为:2020 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序
符合法定要求,会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

1、2020 年独立董事出席董事会和股东大会的情况:

本年应参加董 亲自出席次 以通讯方式参 本年参加股东大
董事姓名

事会次数 数 加次数 会的次数

王锦霞 13 13 13 6

张金鑫(已离职) 13 13 13 4

廖圣林 13 13 13 6

阳前林 0 0 0 0

2、董事会日常工作及现场考察情况

本年度,我们对公司报送的董事会议材料进行了审阅,认真审议公司提交的
各项董事会议案,以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关
工作人员保持联系沟通,了解公司生产经营实际情况,并以专业知识和经验对公
司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见,对公司关联交易以及
对外担保等重大事项发表独立意见。及时听取了公司管理层对公司2020年度的生
产经营和投资活动等重大事项的情况汇报和公司财务负责人对公司财务状况和

经营成果的汇报,并进行了实地考察。

3、发表独立意见情况

报告期内,我们按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、尽责地履
行职责,参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求,在了解情况、
查阅相关文件后,发表了如下独立意见:

发表日期 独立意见内容

2020年02月22日 同济堂独立董事关于调整以集中竞价交易方式回购股份方

案的独立意见

2020年03月17日 同济……
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