公告日期：2021-06-09

证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2021-038

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业
股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日

至 2021 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2020 年度董事会工作报告 √

3 公司 2020 年度监事会工作报告 √

4 公司 2020 年度财务决算报告 √

5 公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案 √

6 独立董事 2020 年度述职报告 √

7 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专 √

项说明

8 关于预计2021年度公司及子公司日常关联交易的议案 √

9 关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信 √

及提供担保的议案

10 公司 2020 年度计提资产和信用减值准备、计提预计负 √

债并确认其他权益工具投资公允价值变动的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 于 2021 年 5 月 6 日披露于《新疆同济堂健康产业股份有限公
司 2020 年年度报告（更正版）》、《新疆同济堂健康产业股份有限公司 2020
年年度报告摘要（更正版）》，

议案 3 于 2021 年 4 月 30 日披露于《新疆同济堂健康产业股份有限公司
监事会 2020 年度工作报告》，

议案 4 于 2021 年 5 月 6 日披露于《新疆同济堂健康产业股份有限公司第
九届董事会第二十一次会议决议公告（更正版）》，

议案 5 于 2021 年 5 月 6 日披露于《新疆同济堂健康产业股份有限公司关
于 2020 年度不进行利润分配及公积金转增股本的公告（更正版）》，

议案 6 于 2021 年 5 月 6 日披露于《新疆同济堂健康产业股份有限……
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