公告日期：2021-06-22

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

一、 会议时间：2021 年 6 月 29 日 14：30 时（北京时间）。

二、 会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济

堂健康产业股份有限公司会议室。

三、 会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成
员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

四、 会议内容：

1、 主持人致开幕词；

2、 主持人介绍本次股东大会到会股东；

3、 主持人介绍本次股东大会见证律师；

4、 推选监票人、计票人；

5、 审议下列议案：

（1）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

（2）《公司 2020 年度董事会工作报告》

（3）《公司 2020 年度监事会工作报告》

（4）《公司 2020 年度财务决算报告》

（5）《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》

（6）《独立董事 2020 年度述职报告》

（7）《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

（8）《关于预计 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

（9）《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信及提供担保的议案》

（10）《公司 2020 年度计提资产和信用减值准备、计提预计负债并确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

（11）《关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案》

（12）《关于免去李明炎的公司第九届董事会非独立董事职务的议案》

（13）《关于免去李军植的公司第九届董事会非独立董事职务的议案》

（14）《关于免去李将军的公司第九届董事会非独立董事职务的议案》

（15）《关于免去辛倩的公司第九届董事会非独立董事职务的议案》

（16）《关于免去张肖卉的公司第九届董事会非独立董事职务的议案》

6、 股东审议表决；

7、 清点表决票，宣布表决结果；

8、 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

9、 主持人宣读本次股东大会决议；

10、 宣布会议结束。

议案一：

公司 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东、各位股东代表：

现将公司 2020 年年度报告全文及摘要提交股东大会审议，具体请详见公司《2020 年年度报告》（修订版）和《2020 年年度报告摘要》（修订版）。

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2021 年 6 月 21 日
议案二：

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东、各位股东代表：

2020 年度，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，以持续改进为手段，以经营结果为目标，带领全体员工顺利完成了年度各项工作。具体请详见公司《2020 年年度报告》（修订版）中刊载的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2021 年 6 月 21 日
议案三：

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东、各位股东代表：

2020 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，切实维护公司股东的合法权益，本着对公司和股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能。通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司规范运作方面起到了积极作用。

一、2020 年度监事会工作情况：

2020 年公司共召开监事会五次，先后审议了：

（1）第九届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开，通过
了①《公司 2020 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。