公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-027

证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：简品公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈海烨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数3,918,750股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常经营需要，公司向关联方杭州博学堂电子商务有限公司出售花茶，交易金额

公告编号：2018-027

内容详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数3,918,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈海烨、张章娥、杭州枫尚控股有限公司及杭州先和塾投资咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东均应回避表决，鉴于公司全体股东与本议案均存在关联关系，本议案不存在损害公司利益的情形，故本议案全体股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟再次向关联方借入款项的关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，以及之前的款项借入情况，公司预计于2018年8月23日-2018年12月31日需再次向关联方陈扬志借入款项800万元。

议案的内容详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数3,918,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈海烨、张章娥、杭州枫尚控股有限公司及杭州先和塾投资咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东均应回避表决，鉴于公司全体股东与本议案均存在关联关系，本议案不存在损害公司利益的情形，故本议案全体股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于提名齐晓宇女士为公司监事的议案》

公告编号：2018-027

1.议案内容：

提名齐晓宇为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

议案的内容详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告（提名）》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：

同意股数3,918,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司2018年第二次……
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