公告日期：2016-12-30
公告编号：2016--048
证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券
吉林加一健康产业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
吉林加一健康产业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年12月28日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月23日向各位董事发出。本次会议由公司董事长肖英桓主持，本次董事会应到董事5名，实到5名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况：
与会董事审议并通过以下议案：
审议通过《关于吉林省进出口信用担保有限公司委托上海浦东发展银行长春分行向我司发放委托贷款的议案》
议案内容：公司董事会同意公司在2016年12月28日至2017年
2月28日期间向上海浦东发展银行长春分行申请办理不超过1,000万
元的贷款业务，委托人为吉林省进出口信用担保有限公司，受托行为上海浦东发展银行长春分行，借款人为吉林加一健康产业股份有限公司。贷款期限为50天（从放款日起算），年利率为17.4%。同意授权徐可嘉具体办理本次申请委托贷款的有关具体事宜，包括但不限于签署相关协议文件，配合办理委托贷款的担保登记手续（如有）等。
公告编号：2016--048
公司董事会同意长春加一健康食品有限公司、长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司向吉林省进出口信用担保有限公司提供反担保；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次委托贷款的具体事项以实际签署的委托贷款协议为准。
表决情况：同意5票；反对0票；回避0票；弃权0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
吉林加一健康产业股份有限公司
董事会
2016年12月30日
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