公告日期：2018-05-21
公告编号： 2018-021
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证券代码： 836366 证券简称：尚航科技 主办券商：光大证券
广州尚航信息科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰满桔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 4761.48 万股，占公司股份总数的 62.46%
二、 议案审议情况
（ 一） 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长兰
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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满桔女士代表董事会， 围绕公司经营对 2017 年度董事会工作做出总
结，并对 2018 年度董事会工作做出规划。
2.议案表决结果：
同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
1． 议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主
席崔周娣代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对2017年度
监事会的工作做出总结，并对2018年度监事会工作做出规划。
2.议案表决结果：
同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告
《 2017 年年度报告摘要》《 2017 年年度报告》（公告编号： 2018-013、
2018-014）。
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2.议案表决结果：
同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0 %。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》
1.议案内容： 公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司
报表数据编制了公司《 2017 年度财务决算报告》，对 2017 年度公司
的经营做出具体分析。
2.议案表决结果：
同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0 %。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五） 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》
1.议案内容： 根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结
合生产经营状况制定了公司《 2018 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
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议有表决权股份总数的 0 %。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六） 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容： 经广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）审
计，公司 2017 年度共实现净利润 37,550,959.94 元，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 3,755,095.99
元，本年母公司累计未分配利润 70,106,166.84 元。公司结余的未分
配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源， 2017
年度拟不进行股利分配。
2.……
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