公告日期：2021-05-20

证券代码：600091 证券简称：*ST 明科 公告编号：2021-017
包头明天科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,631,889

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.1820

其中:参加现场会议的股东及股东代理人数（人） 6

所持有表决权的股份总数（股） 194,155,086

占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.3872

参加网络投票的股东及股东代理人数（人） 30

所持有表决权的股份总数（股） 3,476,803

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.7948

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国春先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事苗文政先生、独立董事周序中先生、
孙立武先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘金红女士因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 196,758,187 99.5579 36,000 0.0182 837,702 0.4239

2、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 196,758,187 99.5579 149,400 0.0755 724,302 0.3666

3、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 196,758,187 99.5579 149,400 0.0755 724,302 0.3666

4、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 196,758,187 99.5579 36,000 0.0182 837,702 0.4239

5、议案名称：《2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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