公告日期：2021-07-17

包头明天科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

600091

2021 年 7 月

包头明天科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

现场会议时间：2021 年 7 月 26 日（星期一）下午：14:00

网络投票时间：2021 年 7 月 26 日（星期一），采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司二楼会议室
一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；
二、会议审议议案：

1、审议公司《关于增补第八届董事会董事的议案》

2、审议公司《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；
四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；
五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；
六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、参会董事及股东代表在大会决议、会议记录上签名；
九、宣布大会结束。

包头明天科技股份有限公司董事会
二 0 二一年七月二十六日

【议案一】

包头明天科技股份有限公司

关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于包头明天科技股份有限公司第八届董事会董事吴振清女士已提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会审核，推举陈俊丽女士增补为公司第八届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司
二 0 二一年七月二十六日

个人简历

陈俊丽女士，中共党员，本科学历。曾在北京仁创科技集团有限公司、北京三江宏利牧业有限公司工作；2016 年 4 月至今，在正元投资有限公司任副总经理。

【议案二】

包头明天科技股份有限公司

关于增补第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：

鉴于包头明天科技股份有限公司第八届董事会独立董事孙立武先生因担任公司独立董事职务连任时间已达到六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，孙立武先生向公司董事会提请辞去独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，推举郭庆先生增补为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议，需提交公司 2021
年第一次临时股东大会审议批准。在股东大会选举出新任独立董事之前，孙立武先生将按照法律法规及《公司章程》有关规定，继续履行公司独立董事职责。
以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司
二 0 二一年七月二十六日

个人简历

郭庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。

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