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发表于 2021-07-27 00:00:00 股吧网页版
600091:包头明天科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-27



证券代码:600091 证券简称:*ST 明科 公告编号:临 2021-021

包头明天科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 7 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 194,425,434

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 44.4489

其中:参加现场会议的股东及股东代理人数(人) 6

所持有表决权的股份总数(股) 194,305,134

占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.4214

参加网络投票的股东及股东代理人数(人) 5

所持有表决权的股份总数(股) 120,300

占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.0275

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李国春先生主持会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席7 人,董事苗文政先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘金红女士因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增补第八届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 194,325,134 99.9484 100,300 0.0516 0 0

2、议案名称:《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 194,325,134 99.9484 100,300 0.0516 0 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 《关于增补第八届 41,870,693 99.7610 100,300 0.2390 0 0

董事会董事的议案》

2 《关于增补第八届董 41,870,693 99.7610 100,300 0.2390 0 0

事会独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次股东大会所审议议案为普通议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况……
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