公告日期：2021-12-08

证券代码：600091 证券简称：*ST 明科 公告编号：临 2021—036
包头明天科技股份有限公司

关于子公司受托管理股权的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司（以下简称：“鸿鼎昌合”）与持有和顺县顺欣洗煤有限责任公司（以下简称：“顺欣洗煤”或“标的公司”）的控股股东翟洪波签订《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协 议 》， 翟洪波将其持有的标的公司2,000 万元出资（占标的公司注册资本总额的 100%）按照协议约定委托给鸿鼎昌合进行管理。

本次托管事项不构成关联交易。

本次托管事项不构成重大资产重组。

本次托管事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次托管事项概述

公司于 2021 年 11 月 26 日设立全资子公司鸿鼎昌合，该公司注册资本为
1,000 万元。经营范围：煤炭洗选；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021 年 12 月 6 日，鸿鼎昌合与持有顺欣洗煤的控股股东翟洪波签订《关于
和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权托管协议》，翟洪波将其持有的标的公司2,000 万元出资（占标的公司注册资本总额的 100%）按照协议约定委托给鸿鼎昌

合进行管理。股权托管期限自本股权托管协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日
之日止。

本次托管事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

二、委托方基本情况

翟洪波，男，国籍：中国，住所：山东省淄博市张店区，持有顺欣洗煤 100%
股权，该公司成立于 2012 年 7 月 18 日，注册资本 2,000 万元，主要从事原煤洗、
选，煤炭制品加工及销售业务。

三、托管标的基本情况

（一）托管标的

类别为受托管理资产和业务，托管标的为标的公司 2,000 万元出资额（占标的公司注册资本总额的 100%）相关股权。顺欣洗煤具体情况如下：

1、注册资本：2,000 万元

2、法定代表人：翟洪波

3、注册地址：山西省晋中市和顺县李阳镇北李阳村

4、企业类型：有限责任公司

5、成立日期：2012 年 7 月 18 日

6、经营范围：原煤洗、选，煤炭制品加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东结构：翟洪波持股 100%

8、财务状况：2020 年末总资产 2,424.99 万元、净资产 1,761.22 万元，2020
年度营业收入 0 万元、净利润-29.46 万元（数据未经审计）；2021 年 9 月末总资
产 3,184.70 万元、净资产 1,701.80 万元，2021 年 1-9 月营业收入 420.35 万元、
净利润-59.42 万元（数据未经审计）。

（二）定价原则

本次托管事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，由委托双方根据实际情况协商确定。

四、股权托管协议主要内容

委托方翟洪波（以下称甲方）与受托方鸿鼎昌合（以下称乙方）和标的公司顺欣洗煤（以下称丙方）共同签订了《关于和顺县顺欣洗煤有限责任公司之股权
托管协议》，主要内容如下：

（一）标的股权及基本情况

1、标的股权

本协议项下甲方持有的标的公司 2,000 万元出资额（占标的公司注册资本总额的 100%）相关股权。

2、标的公司基本情况

标的公司系于2012年7月18日依据我国境内法律设立并有效存续的有限责任公司，主要从事原煤洗、选，煤炭制品加工及销售。

（二）托管事项

1、托管内容

本协议项下的托管内容，具体包括与标的股权相关的全部股东职权：

（1） 决定公司的经营方针和投资计划；

（2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3） 审议批准董事会的报告；

（4） 审议批准监事的报告；

（5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6） 对公司增加或者减少认缴注册资本作出决定；

（7） 对发行公司债券作出决定；

（8） ……
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