公告日期：2022-01-19

包头明天科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议资料

600091

2022 年 1 月

包头明天科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午：14:00

网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司二楼会议室
一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；
二、会议审议议案：

审议公司《关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；
四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；
五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；
六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、参会董事及股东代表在大会决议、会议记录上签名；
九、宣布大会结束。

包头明天科技股份有限公司
二 0 二二年一月二十六日

包头明天科技股份有限公司

关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。拟聘任的会计师事务所情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104 人

上年度末注册会计师人数：508 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人

最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

上年度上市公司审计客户家数：35 家

上年度挂牌公司审计客户家数：169 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类 行业大类

C81 制造业 医药制造业

C78 制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造业

C43 制造业 化学原料及化学制品制造业

C49 制造业 塑料制造业

C73 制造业 专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类 行业大类

I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

L72 租赁和商务服务业 商务服务业

C34 制造业 通用设备制造业

C38 制造业 电气机械和器材制造业

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责……
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