公告日期：2021-12-25

总裁工作细则

（2021 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善易见供应链管理股份有限公司
（以下简称“公司”或“易见股份”）法人治理结构，明确经营管理层的职责与权限，提升议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，结合易见股份实际情况，制定本工作细则。

第二条 总裁班子由总裁、副总裁、总监、董事会秘书、
总裁助理等组成。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、法规、公司章程和董事会赋予的职权。

第三条 总裁以总裁办公会等会议形式行使决策权限，
研究解决企业经营管理工作方面的问题。总裁办公会是总裁行使职权的主要形式。

第四条 本议事规则适用于公司，所属企业参照本议事
规则制定相应制度。

第二章 任职资格及任免

第五条 公司设总裁一名，根据需要设常务副总裁、副总
裁若干名，由董事会聘任或解聘。

第六条 总裁等高级管理人员任期根据公司董事会决定
确定，任期与董事会任期一致，连聘可以连任。

第七条 公司总裁等高级管理人员的任职资格应符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

第三章 职责权限

第八条 总裁负责公司日常经营管理，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）列席董事会会议；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 公司设副总裁若干名，副总裁受总裁委托分管
相关部门工作，协助总裁工作，按各自分工对总裁负责，副总裁行使下列职权：

（一）执行总裁决定，协助总裁管理公司发展战略、投资及资本市场研究、项目研发、项目拓展、技术服务、市场、人力及行政财务管理等活动，向总裁负责；

（二）决定并组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务的计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）组织拟订分管业务的发展规划和实施计划，拟订机构设置方案，拟订相关管理规章；

（四）组织拟订公司各项管理制度，并组织实施；

（五）在职责范围内签发有关的业务文件；

（六）受总裁委托代行总裁职权。

第十条 根据董事会的授权，经总裁办公会会议研究，
总裁有权审批、决定下列公司资金、资产的运用和重大合同的签订等交易事项（该等交易事项包括，购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、资产抵押、资产处置、委托或受托经营并签署相关协议、合同，以及相关法律法规及《公司章程》认定的其他交易事项，但提供担保或有其他制度办法的除外）：
（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 5%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；

（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审
计净利润的 5％，或绝对金额达不到董事会审议标准的；

（六）如果交易事项构成关联交易的，经总裁办公会会议研究，总裁有权审批、决定公司与关联自然人发生金额低于30 万元的关联交易、公司与关联法人发生的交易金额低于 300万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第四章 总裁办公会

第一节 议事原则

第十一条 坚持党的全面领导原则。总裁办公会议事要
坚决贯彻落实公司工作要求和上级党组织决定。根据《公司章程》和董事会授权，由总裁办公会审议决定的重大……
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