公告日期：2026-05-16

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2026-020
上海大名城企业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600094 大名城 2026/5/20 －

Ｂ股 900940 大名城 B 2026/5/26 2026/5/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：名城控股集团有限公司
2. 提案程序说明

股东名城控股集团有限公司，在2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

第九届董事局第二十六次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和审议的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。议案具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1（上海市长宁区延安西路 2588 号）(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事局工作报告 √ √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √ √

3 公司 2025 年年度报告及摘要 √ √

4 关于聘请 2026 年度财务审计及内控 √ √

审计会计师事务所的议案

5 关于控股股东、实际控制人及其关联 √ √

人拟向公司提供财务资金支持关联交

易议案

6 关于公司或控股子公司为公司各级子 √ √

公司提供年度担保额度的议案

7 公司未来三年（2026 年--2028 年）股 √ √

东回报规划

8 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √ √

9 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 √ √

酬方案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过。详见 2026 年 4
月 23 日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

议案 8-9 经公司第九届董事局第二十六次会议审议通过。详见 2026 年 5 月
16 日上海证券交易所网站及公司信……
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