公告日期：2026-05-20

上海大名城企业股份有限公司

2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月 29 日

上海大名城企业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间及地点

（一）现场会议

会议时间：2026年5月29日下午14点30分

会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室1

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人

上海大名城企业股份有限公司董事局
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、现场会议内容

（一）宣布股东及股东代表到会情况

（二）审议议案

1. 公司2025年度董事局工作报告

2. 公司2025年度利润分配方案

3. 公司2025年年度报告及摘要

4. 关于聘请2026年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

5. 关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易
议案

6. 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

7. 公司未来三年（2026年--2028年）股东回报规划

8. 董事、高级管理人员薪酬管理制度

9. 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

除以上需本次股东会审议的9项议案，会议还将听取独立董事2025年度述职报告。

（三）股东提问及公司解答问题

（四）现场投票表决各项议案

（五）监票人宣读现场表决结果
五、现场会议注意事项

（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。

（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交会议会务组，由会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予回答。

（三）会议选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布现场表决结果。

（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所律师进行见证。

（五）与会人员应维护会议秩序，不得扰乱会议审议程序，手机应处于静音或关闭。

议案一

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2025年度董事局工作报告

各位股东：

下面我向大家宣读《公司2025年度董事局工作报告》。本项议案经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

上海大名城企业股份有限公司

2025年度董事局工作报告

2025 年，公司董事局围绕战略目标，积极应对复杂的市场环境挑战，有效发挥董事局战略部署、投资决策、专家咨询等核心职责，科学决策、合规经营，在提升公司治理水平方面发挥重要作用。董事局领导下的经营层分级决策，高效执行股东会、董事会各项决议。

公司建立“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理体系，治理结构健全，股东会、董事局运作规范。公司信息披露工作严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。

公司以“依法规范公司管理，不断创新企业理念，有效利用发展空间，积极拓展公司业务，提升与维护公司品牌，树立公司公众形象，争取实现公司最大的经济效益与社会效益”为企业经营宗旨，构建专业、高效决策机制，有效发挥董事局战略部署、投资决策、专家咨询等核心职责，科学决策；高级管理层认真执行股东会、董事局确定的经营发展战略和各项决策，努力实现经营管理目标，推动公司稳健发展。

报告期内，公司认真落实相关要求，优化公司治理体系，顺利完成监事会和监
事改革；细化审计委员会职责职能，建立健全审计委员会审议议案和听取报告等工作机制，确保原监事会职能有效承接；全面修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事局议事规则》，以及董事局下设各专门委员会工作规则，健全完善“一章两规四规程”的治理制度；完善股东会、董事局及其专门委员会、经营管理层构成的分层治理架构，进一步理顺权责边界，提升决策科学性与运行效率。

一、股东和股东会

1、股东。公司控股股东为名城控股集团，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立……
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