公告日期：2019-08-23
证券代码：871141 证券简称：胤旭机电 主办券商：五矿证券
上海胤旭机电设备股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为上海胤旭机电设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四） 会议召开日期和时间
开始时间：2019 年 9 月 13 日上午 10:00。
结束时间：2019 年 9 月 13 日上午 11:00
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海胤旭机电设备股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成
偶发性关联交易的议案》
公司于2019年3月26日收到交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“银行”）提供的流动资金贷款人民币 100 万元，上述贷款合同为《流动资金借款合同》，合同编号为：Z1903LN15696469，
贷款期限为 1 年，自 2019 年 3 月 22 日始至 2020 年 3 月 22 日止。公
司实际控制人潘冬、陈涛提供连带责任保证担保。保证人潘冬、陈涛已与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订《个人保证合同》（合同编号：C190322GR3101272）。
具体内容详见公司于 2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-011）及《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。
（二）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2019年8月23日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-015）。（三）审议《关于公司实际控制人拟为公司贷款提供担保构成偶发性
关联交易的议案》
公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证
担保。
具体内容详见公司于 2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司实际控制人拟为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。
（四）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》
上海胤旭机电设备股份有限公司拟续聘中准会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）
（五）审议《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》
为缓解公司临时资金紧张，公司于 2019 年上半年……
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