公告日期：2026-04-23

上海大名城企业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局独立董事，2025 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、2025 年履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

本人积极出席公司董事局会议，本年度本人以现场、通讯及视频方式参加董事局会议 9 次，依法依规、独立、审慎行使职权。在董事会会议召开前，本人认真阅读董事会会议资料，为董事局会议审议决策做好充分准备；对公司的生产经营及财务状况进行及时、客观、充分了解；在董事会议案表决中，审慎、负责地行使表决权，为公司经营发展提出合理化建议，为董事局会议作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事局各次会议均投同意票，不存在对董事会议案提出异议情况。

报告期亲自出席董事局、股东会情况如下：

股东会 0

董事局会议 9

（二）参与董事会专门委员会的情况

报告期内，本人积极参加董事会专门委员会各项会议，积极履行职责。在独立董事履职过程中，充分发挥本人专业领域的经验和专业判断，积极为公司发展建言献策。

报告期亲自出席专门委员会会议情况如下：

审计委员会 7

薪酬与考核委员会 1

战略委员会 1

作为公司薪酬与考核委员会召集人，在独立董事履职过程中，充分发挥本人专业领域的经验和专业判断，积极为公司发展建言献策。本人勤勉、谨慎履行召集人职责，主持公司薪酬与考核委员会高效开展工作，组织讨论薪酬与考核方面的议案。报告期内，本人主持薪酬与考核委员会，对董监事、高级管理人员的董监事津贴、高管薪酬与绩效的方案，全体委员从决策依据与政策、发放范围、发放依据等方面进行充分讨论审核后，提交公司执行。

（三）监督、评估上市公司审计工作情况

作为审计委员会委员之一，本人参与审计委员会对内部控制的有效性的评估；对外部审计工作进行监督及评估，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度；协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通；向董事会提出续聘外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款。审计委员会通过以上职能发挥，切实有效地监督、评估上市公司审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

（四）参与独立董事专门会议的工作情况

报告期，通过现场或线上方式，本人积极参加独立董事专门会议，审议应
由独立董事专门会议审议的议案，并根据公司经营需要，探讨上市公司发展的
相关事项，积极提供专业建议，监督管理层对股东会和董事局会议决议的执行
情况，针对企业运营中遇到的问题提出有建设性的意见，为公司发展建言献
策。报告期，专门会议召开一次会议，审议公司两项关联交易事项（具体见本
报告二、）。

（五）公司对独立董事工作的支持及现场工作开展情况

公司管理层积极配合独立董事合规履职，通过现场交流、视频会议、日常工
作群沟通等多种方式，就生产经营、规范运作及重大事项等情况，与独立董事保持互动，并充分尊重和听取独立董事专业意见。公司相关部门为独立董事后续培训提供便利和协助。

本人利用参加董事会以及其他时机对公司进行现场考察，亲临公司项目场景，主动了解公司的经营、财务等情况，并在日常保持与公司管理人员及相关部门的沟通，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展。2025 年 11 月，本人对公司位于福州的项目进行实地走访。走访过程中听取了项目负责人对项目建设情况的汇报，通过项目考察，对公司生产经营有了更深入的了解。

（六）与中小股东沟通交流的情况

报告期，通过参加公司线上业绩说明会，与投资者进行沟通交流，了解合理建议，积极履行独立董事职责。

二、年度履职重点关注事项的情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。