公告日期：2026-04-23

上海大名城企业股份有限公司

董事局审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事局审计委员会工
作规程》等规定，公司董事局审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职
责。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、田新民先
生、郑启福先生和两名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、俞凯先生担任，委
员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担任，审计委员会主任具有胜任审
计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会以通讯及现场方式共召开七次会议，审议年度审计情
况、内部控制评价与审计、定期报告、续聘会计师事务所等事项，以及与年审会
计师年报专门沟通会。审计委员会全体委员亲自参加各次会议。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议 2024 年年度审计计划和审计
2025-2-7 审计委员会与会计师事务所年报沟通会

策略方案

审阅事务所提交的 2024 年度审计
2025-3-28 审计委员会与会计师事务所年报沟通会

报告初稿

同意年审会计师提交的公司 2024
2025-4-23 审计委员会与会计师事务所年报沟通会 年度审计报告、内部控制审计报告
及相关专项报告、鉴证报告

1、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘 同意全部议案并同意提交公司董事
2025-4-23

要》；、2、《公司 2024 年度内部控制评价报 局会议

告》；3、审议《关于审计委员会 2024 年度履

职情况相关报告的议案》；3.1《审计委员会

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情

况的报告》；3.2《审计委员会 2024 年度履职

情况报告》

4、审议《公司 2025 年第一季度报告》

同意公司 2025 年半年度报告并同
2025-8-21 审议公司 2025 年半年度报告及摘要

意提交公司董事局会议

1、审议公司 2025 年第三季度报告；2、审议

同意全部议案并同意提交公司董事
2025-10-27 《审计委员会对 2025 年第三季度报告的专

局会议

项审核意见》

同意向公司董事局提议续聘天职国
审议《关于聘请 2025 年度财务审计及内控审

2025-12-2 际会计师事务所担任公司 2025……
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