公告日期：2026-03-21

湘财股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025年度，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期初，公司第十届董事会审计委员会组成人员为：程华女士（主任委员）、蒋军先生、韩灵丽女士。2025 年 10 月，程华女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委
员等专门委员会职务。2025 年 11 月，经公司 2025 年第三次临时股
东会审议通过，增补何建军先生为公司第十届董事会独立董事并担任审计委员会主任委员等专门委员会职务。报告期末，公司第十届董事会审计委员会组成人员为：何建军先生（主任委员）、蒋军先生、韩灵丽女士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开 6 次会议，审
议通过 33 项议案，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审计委员会严格按照法律、法规及相关
会议审议：《关于本次交易 规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公
2025 年 3 月 28 日 预计构成重大资产重组、关 司的实际情况，提出了相关的意见，经
联交易的议案》 过充分沟通讨论，一致通过了会议审议
的议案，其中关联委员已回避表决并同
意提交董事会审议。

审计委员会严格按照法律、法规及相关
会议审议：《公司 2024 年度 规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公
2025 年 4 月 18 日 财务决算报告》（未经审计） 司的实际情况，提出了相关的意见，经
过充分沟通讨论，一致通过了会议审议
的议案，并同意提交董事会审议。

会议审议：1.《公司 2024 年

内部审计工作报告及2025年

内部审计工作计划》；2.《公

司 2024 年年度报告及摘要》；

3.《公司 2024 年度财务决算

报告》；4.《公司 2024 年度

内部控制评价报告》；5.《公

司董事会审计委员会2024年 审计委员会严格按照法律、法规及相关
度履职情况报告》；6.《公 规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公
2025 年 4 月 25 日 司董事会审计委员会关于天 司的实际情况，提出了相关的意见，经
健会计师事务所2024年度审 过充分沟通讨论，一致通过了会议审议
计工作的总结报告》；7.《公 的议案，并同意提交董事会审议。

司对会计师事务所2024年度

履职情况评估报告》；8.《关

于续聘2025年度审计机构的

议案》；9.《公司 2025 年一

季度内审工作报告》；10.《公

司202……
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