公告日期：2026-03-21

湘财股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（马理）

作为湘财股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等以及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘财股份有限公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为维护公司整体利益和全体股东利益努力工作。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人于2023年12月25日被选举为公司第十届董事会独立董事。

本人履历、专业背景如下：

马理，男，1972年出生，研究生学历，教授。历任武汉大学经济与管理学院教授与博士生导师、德国奥尔登堡大学客座教授、湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事、益阳农村商业银行股份有限公司独立董事等。现任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授，湖南大学岳麓学者，株洲千金药业股份有限公司独立董事，湘财股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事必须保持独立性要求。本人不存在其他法律法规、中国证监会、上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

综上，本人不存在法律法规及《公司章程》《湘财股份有限公司独立董事制度》等规定认定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况及履职情况

2025年，本人积极参加了公司召开的所有董事会，严格按照法律法规，本着勤
勉尽责的态度，独立、审慎地行使独立董事职权，认真审阅会议议案，主动参与各议案的讨论，并与外部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，为董事会的科学决策作出了积极贡献。2025年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，通过参加会议、现场考察、听取高级管理人员汇报、与会计师事务所沟通等方式履职，以快速了解公司主营业务、行业情况和经营动态，便于本人更好地履职。现场工作时间符合法律法规的相关规定。
2025年度，公司共召开了7次董事会，本人出席会议情况如下：

缺席 投票情况
本年召开董事 本年应参加董事 亲自出 委托出

姓名 （ 次 （反对次
会次数 会次数 席（次） 席（次）

） 数）

马理 7 7 7 0 0 0

2025年度，公司共召开了4次股东（大）会，本人出席会议情况如下：

本年召开股东 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席
姓名

（大）会次数 （大）会次数 （次） （次） （次）

马理 4 4 4 0 0

（二）专门委员会及独董专门会议工作情况

本人任职于公司第十届董事会战略委员会。报告期内公司召开战略委员会会议2次，召开3次独董专门会议，本人以通讯方式亲自出席。本人严格按照《公司章程》及其他内部制度的要求，客观、独立、审慎地行使表决权，维护了公司的整体利益和所有股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人持续关注公司内部控制情况，加强与内部审计部门的沟通与协作，定期关注公司内部审计工作的开展情况，提升审计工作的针对性和有效性。
同时，做好对外部审计的监督与评估，与外部审计机构保持良好沟通，及时了解审计进展和发现的问题，确保外部审计工作的顺利进行。在2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计项目组进场前，本人通过通讯会议方式与年报审计项目组进行第一次沟通会议，对其年度审计……
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