公告日期：2026-03-21

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2026-013

湘财股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日

至2026 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

5.01 与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常 √

关联交易

5.02 与衢州工业控股集团有限公司及其相关方日常 √

关联交易

5.03 与其他关联方日常关联交易 √

6 关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议 √

案

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于修改《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核 √

管理制度》的议案

本次股东会还将听取：《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 20 日召开的第十届董事会第十八次会议审议
通过，详见 2026 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关
公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：议案 5.01：新湖控股有限公司、衢州信安发展股份有限公司；议案 5.02：新湖控股有限公司、衢州信安发展股份有限公司；议案 5.03：其他关联方（如为公司股东）。
5、 涉及优先股股东参与表决……
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