公告日期：2026-03-21

湘财股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程华）

作为湘财股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）以及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘财股份有限公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和全体股东利益努力工作。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人于2020年8月12日被选举为公司第九届董事会独立董事，2023年12月25日被选举为公司第十届董事会独立董事。2025年10月，本人因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及相关专门委员会职务，并于2025年11月14日正式卸任。

本人履历、专业背景如下：

程华，女，1979年出生，博士学历，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任中国注册会计师协会高级会计师，现任会计准则委员会高级会计师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事必须保持独立性要求。本人不存在其他法律法规、中国证监会、上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

综上，本人不存在法律法规及《公司章程》《湘财股份有限公司独立董事制度》等规定认定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况及履职情况

2025年度，本人严格按照法律法规，独立、审慎地行使独立董事职权，认真审阅会议议案；结合个人专业知识，作出了独立、客观、公正的判断；在公司经营管
理、内部控制、财务管理等方面发挥了专业优势，为董事会的经营决策作出了积极贡献。2025年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，通过参加会议、现场考察、听取高级管理人员汇报、与会计师事务所沟通等方式履职，以快速了解公司主营业务、行业情况和经营动态，便于本人更好地履职。现场工作时间符合法律法规的相关规定。

2025年度，公司共召开了7次董事会，本人出席会议情况如下：

缺席 投票情况
本年召开董事 本年应参加董事 亲自出 委托出

姓名 （次 （反对次
会次数 会次数 席（次） 席（次）

） 数）

程华 7 7 7 0 0 0

2025年度，公司共召开了4次股东（大）会，本人出席会议情况如下：

本年召开股东 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席
姓名

（大）会次数 （大）会次数 （次） （次） （次）

程华 4 4 4 0 0

（二）专门委员会及独董专门会议召开及出席情况

报告期内，本人任职于公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并担任公司第十届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议6次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次，召开3次独董专门会议，本人以通讯方式亲自出席。

（三）专门委员会及独董专门会议履职情况

作为董事会审计委员会主任委员，本人根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，工作勤勉尽责，主持召开董事会审计委员会的日常会议；根据公司实际情况，对公司的审计工作进行切实有效的监督检查；加强公司审计制度建设，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部控制；审核公司的财务信息及其披露情况。

作为董事会提名委员会委员，本人对独立董事候选人简历、工作经历等资料进行严格审核，确保提名、审……
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