公告日期：2026-04-11

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2026-019
湘财股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 826

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,010,979,721

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.6125

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、
表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，董事长兼总裁史建明先生、董事蒋军先生、董
事杨天先生、独立董事何建军先生、独立董事马理先生列席现场会议，董事
陈健先生、董事许长安先生、独立董事韩灵丽女士、职工代表董事徐涛先生
以通讯方式参会。
2、公司董事会秘书潘琼女士、副总裁兼财务负责人程海东先生列席现场会议，
副总裁柴建尧先生以通讯方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,009,428,921 99.9228 1,091,100 0.0542 459,700 0.0230

2、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,009,346,821 99.9188 1,100,800 0.0547 532,100 0.0265

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,009,094,420 99.9062 1,727,601 0.0859 157,700 0.0079

4、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,008,911,020 99.8971 1,703,101 0.0846 365,600 0.0183

5、 议案名称：关于预计 2026 年……
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