公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-001

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及

《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月12上午9:30

结束时间：2018年2月12上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-001

本次股东大会的股权登记日为2018年2月9日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2） 由代理人

受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、代理人本人身份证；（3） 由法定代表人代表

股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4） 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；

（5） 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方

式登记。

(二)登记时间: 2018年2月9日9:30-12:00

(三)登记地点:

西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

公告编号：2018-001

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：樊佳琦 联系电话：029-88271501 联系地址：西安市

高新区科技一路 59号

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

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