公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-023

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事 5人。会议由董事长郑书礼先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司西溪支行贷款的议案》，并提请股东大会审议；

2017年6月20日，公司向杭州银行股份有限公司西溪支行申请

流动资金贷款250万元人民币，贷款期限为2017年6月19日至2017

年12月5日，公司以2017年6月19日的全部应收账款及以后发生

的全部应收账款提供质押担保。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议《公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司贷款的议案》，并提交股东大会审议；

公告编号：2017-023

2017年8月11日，公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请

流动资金贷款200万元人民币，贷款期限为2017年8月11日至2018

年8月8日。本次贷款由公司实际控制人郑书礼、林小萍提供连带责

任担保。

本议案涉及的关联方董事林小萍、郑书礼和林小芬回避表决，本议案有效表决票数共为2票，根据《公司章程》规定，有表决权的董事不足3人，本议案将直接提请股东大会审议。

（四）审议《公司向招商银行股份有限公司杭州分行贷款的议案》，并提交股东大会审议；

2017年8月3日，公司向招商银行股份有限公司杭州分行申请

流动资金贷款200万元人民币，贷款期限为2017年8月3日至2018

年8月2日。本次贷款由公司实际控制人郑书礼、林小萍提供连带责

任担保。

本议案涉及的关联方董事林小萍、郑书礼和林小芬回避表决，本议案有效表决票数共为2票，根据《公司章程》规定，有表决权的董事不足3人，本议案将直接提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的

议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2017年8月22日

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