公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-021

证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别

及连带责任。

2018年7月15日，浙江乐恒动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《浙江乐恒动力科技股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排:

《公司章程》没有对现有股东新增股份的优先认购另有约定。本次股票发行，公司现有在册股东均放弃优先购买权，并出具了放弃优先认购权的承诺函，并承诺在本次股票发行通过董事会决议日至本次股票发行股权登记日（即股东大会的股权登记日）期间不进行股权转让。

（二）在册股东的认定:

在册股东指截至2018年第二次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东，股权登记日为2018年7月10日。

（三）在册股东缴款安排:

本次股票发行在册股东不参与认购，故本次股票发行无在册股东

公告编号：2018-021

缴款安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行股票的种类是人民币普通股，本次股票拟发行数量不超过2,666,666股（含2,666,666股），募集资金不超过9,999,997.50元（含9,999,997.50元），每股发行价格为人民币3.75元。本次股票发行为确定对象的发行，发行对象及其拟认购情况如下：

序 投资 拟认购数量上 认购价格 拟认购金额上 认购方

号 发行对象 者类 限（股） （元/股） 限 式

别 （元）

杭州余杭经

开股权投资 私募

1 基金合伙企 投资 2,666,666 3.75 9,999,997.50 现金

业（有限合 基金

伙）

总计 2,666,666 —— 9,999,997.50 ——

（二）缴款的时间安排：

1、缴款起始日：2018年7月20日（含当日）

2、缴款截止日：2018年7月26日（含当日）

（三）认购程序及认购成功的确认方法：

1、2018年7月26日（含当日）前，上述认购人依据与公司签署的《浙江乐恒动力科技股份有限公司之附生效条件的股份认购协议》的约定，向公司募集资金专项账户足额支付全部认购价款。

2、投资者应在完成缴款同时将汇款底单复印件传真至公司，或扫描后以附件形式发送至sales@elp-power.com，并同时拨打公司指定电话对上述事宜予以确认。

公告编号：2018-021

联系电话：0571-89162988

传真：0571-89167397

3、2018年7月27日（含当日）前，公司确认认购人的认购资金实际到账后，公司应当以电话或者邮件方式通知认购人本次股票认购成功。

三、缴款账户

户名：浙江乐恒动力科技股份有限公司

开户行：浙江杭州余杭农村商业银行临平支行

账号：201000199205789

注意：汇款时，收款人账号、户名、开户行严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购人汇款人账号、户名应为认购人本单位。汇款用途填写“投资款”或“股票认购款”或“增资款”或“股权款”或“认购款”字样。

四、其他注意事项

（一）公司工作时间为每个工作日的8：00-17：00，银行认购资金缴款截止……
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