公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-068

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事谢建军（董事长陈灿荣因故不能参加会议，其余七名董事共同推举董事谢建军先生主持会议）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 39,101,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。

二、议案审议情况

公告编号：2019-068

（一）审议通过《关于公司 2016 年至 2019 年 1-6 月三年一期财务报告的议案》

1.议案内容：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江开元物业管

理股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及截至 2019 年 6 月 30 日止 6

个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字(2019)第 11041 号），公司

2016 年至 2019 年 1-6 月三年一期财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年

12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年度、2017 年度、2018 年

度、2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 39,101,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于对公司 2016 年至 2019 年 1-6 月关联交易事项进行确认的

议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司关联交易，适应公司首次公开发行股票并在

创业板上市的需要，公司拟对 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月所发

生的关联交易进行审核确认。

2.议案表决结果：

同意股数 101,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杭州开元物产集团有限公司、杭州君健晟阳投资管理合伙企业（有限合伙）、谢建军对该议案回避表决。

公告编号：2019-068

（三）审议通过《关于公司拟签订<德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修

复和保护工程（一期）DBO 项目承包合同>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,101,800 股，占本次股东大会有表决权……
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