公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-028

证券代码：835896 证券简称：智慧物流 主办券商：德邦证券
天津云商智慧物流股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 239,426,810 股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

根据目前业务发展需要，提升经营效率，资金使用效率以及为股东创造更好的投资价值，经谨慎考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：

同意股数 239,426,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌有关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 239,426,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.cm.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：

同意股数 239,426,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《天津云商智慧物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津云商智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

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