公告日期：2025-06-25

2025 年第四次临时股东大会

会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD

目录

会议议程......3
议案一 关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案...... 5议案二 关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协
议》暨关联交易的议案......9

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案

2 关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联
交易的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上
签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 3 日

议案一 关于与控股股东签署关联交易框架协议的
议案

各位股东及股东代表：

公司拟与控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）就日常关联交易签署《采购框架协议》《销售框架协议》《综合服务协议》。具体情况如下：

一、关联交易概述

为了充分利用公司控股股东云天化集团的资源和优势，降低公司经营成本，达到效益最大化的目的，公司拟继续与云天化集团及其控股的下属单位发生生产经营相关的日常关联交易。为规范云天化集团及其控股的下属单位与公司及控股的子公司之间的日常关联交易，确保关联交易的合规性，公司拟与云天化集团就日常关联交易签署《采购框架协议》《销售框架协议》和《综合服务协议》。

二、关联人介绍

企业名称：云天化集团有限责任公司

统一社会信用代码：91530000291991210H

成立时间：1997 年 3 月 18 日

注册地：云南省昆明市滇池路 1417 号

法定代表人：刘和兴

注册资本：人民币 449,706.3878 万元

主营业务：投资、投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石等；出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备；进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售等。

主要股东或实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员
会、昆明和泽投资中心(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司。
截至 2024 年 12 月 31 日，云天化集团有限责任公司经审计资产
总额 9,909,101.27 万元，负债总额 6,567,312.73 万元，净资产3,341,788.54 万元，资产负债率 66.28%； 2024 年度实现营业收入8,104,116.9 万元，净利润 482,594.25 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，云天化集团有限责任公司未经审计资产
总额 9,837,395.23 万元，负债总额 6,456,050.05 万元，净资产
3,381,345.18 万元，资产负债率 65.63%；2025 年 1-3 月实现营业收入
1,681,429.42 万元，净利润 101,211.09 万元。

与公司的关联关系：云天化集团是公司的控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票上市……
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