公告日期：2026-04-04

2025 年年度股东会

会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD

目录

会议议程...... 3
议案一 2025 年度利润分配预案...... 5
议案二 2025 年度独立董事述职报告......8
议案三 2025 年度董事会工作报告......28
议案四 2025 年度报告及摘要...... 40

会议议程

一、参会股东资格审查

公司股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度利润分配预案

2 2025 年度独立董事述职报告

3 2025 年度董事会工作报告

4 2025 年度报告及摘要

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照《公司章程》规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 14 日

议案一 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。具体方案如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现合并净利润5,497,710,564.30元，其中：归属于母公司所有者的净利润5,156,043,643.98元。母公司2025年实现净利润2,278,720,899.73元，母公司的年初盈余公积余额为1,116,765,661.27元，已超过注册资本的50% ，2025 年不再提取盈余公积。母公司2024年末未分配利润为
6,393,571,473.39 元 ， 2025 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
5,755,507,203.52元。

经董事会决议，本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。以截至2025年12月31日公司总股本1,822,990,731股为基数，拟派发现金红利2,187,588,877.20元（含税）；加上公司2025年半年度每10股派发现金红利2.00元（含税），已完成派发现金红利364,598,146.20元，2025年度共计派发2,552,187,023.40元，占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为49.50%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在公司《关于2025年度利润分配预案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额6,927,364,777.80元，累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的142.35%。上述指标均不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 2,552,……
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