公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-040

证券代码：839797 证券简称：德丰影业 主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月25日

3、会议召开地点：德丰影业股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：苏畅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-040

（一）审议通过《德丰影业股份有限公司2017年半年度报告》的议

案

1、议案内容

（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告

所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真

实地反映出公司的经营管理和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交第四次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017年8月25日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。