公告日期：2025-03-29

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-005
上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次预计 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司对关联方无重大依赖。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）董事会根据 2024
年度日常关联交易情况，授权 2025 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,567 万元。2024 年度日常关联交易实际发生额及预计 2025 年度日常关联交易情况如下：

一、 日常关联交易基本情况

(一) 本次日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 3 月 17 日，独立董事 2025 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留
意见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过（ 关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，经审议，关
联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以 5 票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

3、2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第七次会议，经审议，以 3 票

赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过 关于预计 2025 年度日常关联交易的议

案》。监事会认为日常关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易价格均严

格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了

相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不存在损害中小股东

利益的情形。

4、本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计及执行情况

2024 年，董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的

日常关联交易额度为 6,580 万元，实际发生额为 3,190.33 万元，未超过授权金

额范围。

单位：人民币元

交易 2024 年 2024 年 节约/超支额
关联关系 关联人 交易类型 关联交易内容

类别 实际发生数 预计交易金额 -/+）

租赁金汇十八/

15,565,300.00

控股股东 租入资产 金汇五十八

关联租赁 上海水产集团有限

开创 101/102 11,752,250.86 28,500,000.00 -1,025,900.14
业务 公司及其下属公司

控股股东、实际控 租入资产 办公……
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