公告日期：2025-03-29

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-003
上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出
席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度管理层工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算
报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》

董事会审计委员会 2025 年第二次会议审阅并审议通过年报中涉及财务信息的相关内容。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告
摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度利润分配方案拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本
240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共计
派发现金红利 19,274,924.72 元，占归属于上市公司股东净利润的 31.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

根据 2024 年度日常关联交易情况，董事会拟授权 2025 年度公司及下属企业
与关联企业之间发生的日常关联交易额度为不超过 6,567 万元。

具体内容详见同日披露的《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

11.01 总裁吴昔磊先生的薪酬

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴昔磊回避表决。
11.02 董事会秘书王薇女士的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.03 副总裁钱卫彬先生的薪酬

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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