公告日期：2025-04-11

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 4 月 18 日

目 录

会议议程 ......2
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......8议案三：公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算

报告 ......11

议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ......12
议案五：公司 2024 年年度报告全文及摘要......13
议案六：公司 2024 年度利润分配方案 ......14
议案七：独立董事 2024 年度述职报告 ......15议案八：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

审计机构并确定其工作报酬的议案......16

会议议程

一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开
二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 1:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 4 楼
会议室
四、 现场会议议程
(一) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其
代表的股份数

(二) 逐项审议以下议案
1、 公司 2024 年度董事会工作报告
2、 公司 2024 年度监事会工作报告
3、 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算报告
4、 公司 2024 年度财务决算报告
5、 公司 2024 年年度报告全文及摘要
6、 公司 2024 年度利润分配方案
7、 独立董事 2024 年度述职报告

8、 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构并确定其工作报酬的议案
(三) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答
(四) 推选计票人、监票人
(五) 投票表决
(六) 休会（统计投票表决的结果）
(七) 宣布会议表决结果
(八) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(九) 会议结束

议案一：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕“一鱼一虾”的发展战略，主抓远洋捕捞业务，各板块业务发挥产业联动效应，在变局中开新局，于危机中育先机，各项工作在攻坚克难中稳步推进和持续改善。

一、 公司经营情况回顾

2024 年，金枪鱼围网船队受拉尼娜现象影响，中西太海域的海温、海流等环境因素出现异常，导致金枪鱼的洄游路线和栖息区域发生变化，为此，船队加强渔情、水温和洋流的研究，及时调整捕捞策略，合理规划捕捞区域，精准定位渔群，研判捕捞时间，努力提升捕捞产量。其中，“LAJABWIL 轮”创下单月产量最高纪录，船队总产量继续保持中西太金枪鱼围网船队全国总产量第一。

受南极气候环境影响，“深蓝”轮捕捞天数和捕捞量有所减少，且“深蓝”轮是首制专业磷虾捕捞船，船舶设备捕捞产能和加工产能一直无法达到预期，船队在生产运行中及时总结经验，认真分析渔场分布规律，合理安排捕捞区域和捕捞方式，鼓励船员加强设备维护自修，努力通过降低成本来提升经济效益。

ALBO 公司面对货币通胀、汇率波动、成本不断上升等多重不利因素,及时调整销售策略，加强维护客户关系，促进销售额稳步增长；其中沙丁鱼、鱿鱼等罐头产品在当地市场占有率继续保持第一；通过国内外展会，挖掘潜在客户并建立良好合作关系，推动了产品的国际化进程。Estelas 贸易公司积极实施跨国集采，主动推进贸易协同，取得较好突破。

舟山环太（岱山加工厂）筑牢安全生产根基，严抓食品安全管理，通过推动管理方式、加工工艺方法创新等多方面变革，日均加工量突破历史高点，出成率高于同行业水平。康隆航运公司积极做好金枪鱼转载、托运渔需生产物资等配套服务工作，根据产量情况，适时调整舱位安排，提高运输效率，并做好后勤保障工作。FCS 公司继
报告期内，开创远洋完成了 FCS 公司剩余 30%股权收购，根据业务发展和运营做……
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