公告日期：2026-04-18

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-08

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,973,334

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.6441

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网

络投票表决方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东

会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，董事吴昔磊因工作原因未能出席本次会议；

2、 董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 107,248,803 97.5225 2,394,500 2.1773 330,031 0.3002

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,795,403 97.1102 3,128,800 2.8450 49,131 0.0448

3、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,770,603 97.0877 3,139,100 2.8544 63,631 0.0579

4、 议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 107,241,003 97.5154 2,650,400 2.4100 81,931 0.0746

5、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构并确定其工作报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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