公告日期：2017-05-22
证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券
陕西安中汽车尾板股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月18日
2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：徐波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2017年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于
2017年5月 18 日召开 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，
持有表决权的股份10,480,000股，占公司股份总数的87.33%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年董事会工作报告》
1、议案内容
董事会工作报告就 2016 年公司经营情况及董事会日常工作情
况进行了总结。
2、议案表决结果：
同意股数10,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《2016年监事会工作报告》
1、议案内容
监事会报告了2016 年年度监督检查情况及工作开展情况。
2、议案表决结果：
同意股数10,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
1、议案内容
公司已于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数10,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.71%；反对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.29%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
1、议案内容
2016 年陕西安中机械有限责任公司对挂牌公司的非经营性资
金 占用情形累计发生额为20万元。具体情况如下:1、2016年1月
5 日,控股股东陕西安中机械有限责任公司因临时性资金周转向陕西
安中汽车尾板股份有限公司办理临时借款10万元,2016年1月7日
偿还,无利息。2、2016年6月7日,控股股东陕西安中机械有限责任
公司因临时性资金周转向陕西安中汽车尾板股份有限公司办理临时借款5万元,2016年6月7日偿还,无利息。3、2016年6月29日,控股股东陕西安中机械有限责任公司因临时性资金周转向陕西安中汽车尾板股份有限公司办理临时借款5万元,2016年7月7日偿还,无利息。
2、议案表决结果：
同意股数 1,102,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东陕西安中机械有限责任公司、张立军、徐波、赵宏、张……
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