公告日期：2026-05-30

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2026-028 号
公司债券简称：21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中
心大厦 6 楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 509

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,648,210,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.5366
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的
召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席4人，独立董事廖艳芬女士、谭有超先生列席会议，董事曾志伟先生、独立董事刘涛先生因出差请假。

2、 副董事长、总经理吴宏先生，副总经理乔武康先生，副总经理毛庆汉先生，董事会秘书姜云女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,646,507,007 99.9357 1,559,220 0.0589 144,601 0.0054

2、 议案名称：关于公司董事（非独立董事）2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,645,537,595 99.8991 2,484,633 0.0938 188,600 0.0071

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,646,615,932 99.9398 1,555,896 0.0587 39,000 0.0015

4、 议案名称：关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润
分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,646,613,308 99.9397 1,546,5……
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