公告日期：2025-11-01

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-072 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于

董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 具体职务 未履行完
务 到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

吴宏 董事会 2025 年 10 2026 年 12 工作 是 党委副书记、副董事 否

秘书 月 31 日 月 28 日 调整 长、总经理

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等

有关规定，吴宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴宏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，

其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经

营活动产生不利影响。

吴宏先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所

作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书的情况

公司于2025年10月30日召开第九届董事会第十九次会议，同意聘任姜云女士为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止。

姜云女士任职公司董事会秘书已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》和公司《章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会

2025年11月1日

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